Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Владимирглавснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600901, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ноябрьская (Юрьевец Мкр.), д. 139
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301288152
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327210280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06489-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16413
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО "Владимирглавснаб"
г. Владимир, микрорайон Юрьевец, 26 июня 2023 г., 10 часов 00 мин.
ул. Ноябрьская, д.139
Присутствовали члены совета
директоров:
Горюнов Н.В.
Ефремов А.В.
Муравьева М.Г.
Теверовский О.В.
Преснов Д.Н.
Якусева Е.Г.
Всего членов совета директоров – 7 чел.
На заседании совета директоров присутствуют 6 человек.
Явка составляет 85,7 % от общего числа членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Повестка дня.
1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Якусевой Елены Геннадьевны Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг АО «Владимирглавснаб» (далее по тексту – Общество).
По первому вопросу
Результаты голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Формулировка решения совета директоров:
Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Якусевой Елены Геннадьевны Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):
1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
2) Якусева Елена Геннадьевна не намерена менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Якусевой Елены Геннадьевны также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.
С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Якусевой Елены Геннадьевны о приобретении ценных бумаг Общества.
Протокол составлен 26 июня 2023 года
Присутствовали:
Члены совета директоров:
Якусева Е.Г.
Преснов Д.Н.
Ефремов А.В.
Муравьева М.Г.
Горюнов Н.В.
Теверовский О.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Преснов
3.2. Дата 26.06.2023г.